Наверх
Выполняется запрос

Официальный сайт
Верховного Суда Российской Федерации


Росфинмониторинг совместно с ВС приостановил вывод 50 млрд руб — Верховный Суд Российской Федерации

Росфинмониторинг совместно с ВС приостановил вывод 50 млрд руб

МОСКВА, 12 июл — РАПСИ. Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с командой Верховного суда РФ приостановили вывод порядка 50 миллиардов рублей из России, отметил директор службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Одной из основных стратегий для предотвращения отмывания денег является использование судебных органов власти для предотвращения попыток вывода денег за рубеж", — отметил Чиханчин.

Ведомство подготовило концепцию развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, а также оценило риски в этой области, рассказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Благодаря оценке удалось выделить пять зон: кредитно-финансовая сфера, связанная с коррупцией зона повышенного внимания, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма. 

Особое внимание глава Росфинмониторнга уделил законодательной базе, касающейся деятельности банков, в частности, созданию механизмов, благодаря которым банки могут отказать в проведении операции.

В четверг президент России провел встречу с главой Росфинмониторинга, на которой обсуждалась подготовка специалистов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.

Поделиться:

Источник

Категория

Официальный сайт
Верховного Суда Российской Федерации


Росфинмониторинг совместно с ВС приостановил вывод 50 млрд руб — Верховный Суд Российской Федерации
Прикреплённые записи:
Прикреплённые файлы: